Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «22» февраля 2023 г., почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; 650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу №2 повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум составил 66,38%. Кворум имеется. По вопросам №№1-2 повестки дня в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в собрании приняли участие незаинтересованные лица, а также лица, не находящиеся под контролем заинтересованных лиц, обладающие 1 121 322 голосами. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 22.02.2023г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «22» февраля 2023г. М.П.